S!ck Productions创始人Thomas Spieker因利用比特币洗钱而被起诉

09月
16
2022-03-25 10:42:04

币界网报道：曼哈顿地区检察官周四宣布，该办公室指控一名前派对组织者利用比特币和现金洗钱270万美元，帮助多名客户隐藏他们据称从非法活动中赚取的资金。曼哈顿检察官在一份声明中称，在2018年1月至2021年8月期间，42岁的Thomas Spieker将230多万美元转换成比特币，并通过其同伙分别将超38万美元的比特币转换成美元，这些同伙开设了银行和加密货币交易所账户，以便能够清洗“犯罪所得”。根据Thomas Blackaller Spieker的LinkedIn资料，他是一家人才中介公司的合伙人，也是派对公司S!ck Productions的创始人。（CoinDesk）

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