财新:蓝天格锐非法集资案预计国内退款不到5%,6.1万枚比特币已被英国警方查封
12月
14
2024-04-07 10:40:00
币界网报道:
火星财经消息,在蓝天格锐 430 亿元的非法集资案,预计国内能退回不到 5%。目前 6.1 万枚比特币已被英国警方查封。犯罪所得听证会将于 2024 年 9 月举行。财新通过公开途径检索,中国类似跨境追赃成功的案例极少。此外,按照国际惯例,分享是跨境追赃、处置被没收资产的主流方式。中国司法部国际合作司回复称具体案情不掌握也不便披露。(财新)
此前消息,英国伦敦南华克刑事法院经过五年的调查,发现前酒店工作人员 Jian Wen 参与了价值 25 亿美元比特币的洗钱活动,涉及 48 个电子设备和数千个数字文件的审查,目前其已被判洗钱罪。
据悉,Wen 生活方式的转变引起了当局的注意。2017 年,她从住在利兹一家中餐馆楼上的公寓,搬到伦敦北部租了一套有六间卧室的房子,每月租金约为 21420 美元。同一年,她试图在伦敦购买一系列昂贵的房子,但在通过洗钱检查时遇到了阻碍,尽管她声称从比特币挖矿中赚取了数百万美元。
英国警方称,这是“英国同类案件中规模最大的一次”。Wen 将于 5 月 10 日被判刑。
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