北京警方破获涉虚拟货币连环案，涉案金额超 20 亿元

币界网报道：

火星财经消息，北京警方和国家外汇管理局北京市分局近日联合破获了涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过 20 亿元，共涉及包括北京、上海、浙江等 15 个省市。此前，北京警方接到线索称，有人利用暗网和虚拟货币传递信息并进行虚拟货币交易，特别是非法售卖中国公民的各类隐私信息。此外，警方发现犯罪嫌疑人闫某在售卖公民信息过程中，全部通过虚拟货币进行交易结算。在虚拟货币兑换现金过程中，数额特别巨大。

经过深入调查，涉案的林某地下钱庄 6 名成员及非法出售公民信息的闫某，各自的犯罪事实逐步清晰。2023 年 12 月，警方于温州、南京、北京、哈尔滨同时行动，将涉案犯罪嫌疑人全部抓获。警方现场缴获从事非法活动的手机等电子设备 20 余部、银行卡 30 余张。经过清点，该案件共涉及资金超过 20 亿元，用于非法交易的虚拟货币钱包达 10 多个。

北京市公安局经济犯罪侦查总队称，在中国，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。以虚拟货币为跨境交易媒介，实现外汇与人民币的非法兑换行为，均属于非法买卖外汇行为。