Tornado Cash事件引热议：加密开发商的技术被用于犯罪，是否应承担责任？

在世界大部分地区，隐私通常被认为是一项基本权利，但当涉及到像Tornado Cash这样的加密混币器时，事情就变得复杂。

2022年8月8日，美国财政部的海外资产控制办公室（OFAC）宣布制裁Tornado Cash，将Tornado Cash列入特别指定国民和受阻人员清单（SDN List）。其开发人员Alexey Pertsev被捕入狱，创始人Roman Semenov的GitHub账户被停用。

祸不单行，2023年8月24日，美国司法部指控Tornado Cash创始人Roman Storm和Roman Semenov串谋洗钱、违反制裁规定并经营无牌汇款业务。起诉书表示，二人涉嫌创建、运营和推广Tornado Cash，为超过10亿美元的洗钱交易提供便利，并为受制裁的朝鲜网络犯罪组织Lazarus Group洗钱数亿美元。Roman Storm在华盛顿州被捕，目前已经获得保释；Roman Semenov仍然在逃，并被列入OFAC特别调查名单。

美国政府不断制裁Tornado Cash的问题关键在于，据称创始人在知道该服务被用于非法目的的情况下，仍继续提供和开发该服务。

在Empire播客上，Blockworks联合创始人Jason Yanowitz 指出，尽管美国政府仅将通过该服务进行的所有活动的7%视为非法活动，但由于Tornado Cash代币TORN带来的利润可能会给创始人增加一层责任。也许Tornado Cash平台上发生的非法活动并不像想象的那么多，法院现在将开始关注利润，因为Tornado Cash创始人有明显的利润动机。

追究不良行为者还是开发者？

Yanowitz认为追究Tornado Cash是一种耻辱，并指出混合技术本质上是“中立”的，不应该追查为不良行为者提供帮助的平台。应该追查不良行为者。此事件为Ross Ulbricht事件翻版（注：暗网市场丝路创办者，2015年Ross Ulbricht被美国当局控以洗黑钱、电脑入侵、串谋贩毒、串谋贩运虚假身份证明文件等罪），执法部门“追捕了错误的人”。

联合主持人Santiago Santos补充道，这里的细微差别是Tornado Cash开发人员在某种程度上销毁了密钥，一旦销毁了密钥，Tornado Cash就会一直存在。这意味着开发者无法再取消该协议。

Santos表示，这一事件“就隐私而言是一个非常关键的事件”。Santos将加密货币混合技术与消息传递服务进行比较，并提到了一个假设场景，如果发生某种非法活动，非法者使用消息传递服务进行通信。根据同样的逻辑，是否应该让开发者对犯罪活动的私人通信承担责任。这种无休止的追究何时停止？

开创“可怕的先例”

就Tornado Cash而言，Santos指出，此案最大的问题是Tornado Cash曾允许美国政府的敌人（Lazarus Group）使用其服务洗钱。

Yanowitz表示，法庭诉讼可能“开创一个可怕的先例”，并指出这些裁决可能会扩大“资金传输”以及KYC AML （反洗钱）的适用范围，而涉及KYC AML的法律涵盖所有非托管隐私工具”。甚至包括原子交换（Atomic swaps）和去中心化交易平台。

关于资金传输一词的范围，加密货币倡导组织Coin Center认为，美国司法部所提供的事实并未显示出任何明显的与资金传输相关的违法行为。评论文章中，Coin Center研究总监Peter Van Valkenburgh认为，起诉书中的说法似乎与美国金融犯罪执法网络的指导背道而驰。他认为Tornado Cash只提供传输资金的软件，而不是传输资金。

Yanowitz表示，非托管服务机构必须在没有先例或法律推动的情况下实施KYC AML，这种逻辑是荒谬的。如果该案被推至法庭，将对DeFi造成非常负面的影响。

此案的问题可以归结为“是否相信技术本身在道德上是中立的，是好事还是坏事”。

Yanowitz认为技术本身在道德上是中立的。可以用来做好事，也可以用来做坏事，这取决于创造和使用它的人的意图和行为，责任在于那些选择不道德地使用技术的人。

该问题究竟如何定性，以及Tornado Cash能否彻底摆脱监管泥潭，有待进一步观察。