Jump Trading的加密滑铁卢：被迫退出美国加密交易市场，遭Terra集体诉讼

互联网阅读 1113 2023-05-17 21:12:00

过去一年对于叱咤加密圈的传统高频交易巨头Jump Trading而言，无疑是自2021年高调进军加密行业推出Jump Crypto后多次遭遇滑铁卢的一年。

从跨链桥Wormhole被黑客攻击到Terra的死亡螺旋，再至FTX暴雷，以及重仓的Solana生态受损严重，这让Jump Crypto资金损失严重。而近期，Jump Trading被爆因监管趋紧而退出在美国的加密交易市场，此外还遭到Terra投资者的集体诉讼，并被SEC证实曾在Terra的交易中获利近13亿美元。

集体诉讼指控Jump帮助Terra回锚

在FTX崩盘后，美国政策制定者和监管机构加大了对加密行业的监管。近日，据彭博社援引知情人士的话称，随着监管部门对加密行业的打击力度加大，做市商Jump Trading和Jane Street正在退出美国的加密货币交易市场。据悉，两家公司仍提供做市服务，并没有完全放弃加密行业。但Jump Trading的数字资产交易部门Jump Crypto正在退出美国市场，但它仍计划在国际上扩张。

与此同时，一个针对Jump Trading的集体诉讼也将其推上了舆论的风口浪尖。

美国新泽西州一居民Taewoo Kim在5月9日代表受影响的投资者提起诉讼，声称Jump Trading是倒台的稳定币项目Terraform Labs的早期合作伙伴和财务支持者，认为其在涉及Terra的欺诈计划中发挥了作用，导致将资金投入相关加密货币的投资者损失至少400亿美元。

诉讼称，从2019年11月左右开始，前Terraform首席执行官Do Kwon与Jump之间就谈判达成了一系列协议。其中包括Terraform向Jump借出了3000万个LUNA代币，使他们能够为LUNA和UST提供做市服务。据称，作为回报，Jump有权获得报酬，其中包括以大幅折扣价获得LUNA代币。

实际上，在2022年5月Terra崩盘前一年，2021年5月19日，UST曾经出现过一次脱锚，下跌了10%。诉讼称，在当年5月23日，Kwon和Jump合谋人为地抬高了UST和aUST（Terra借贷平台Anchor上使用的代币）的价格。在 2021年5月23日至5月27日期间，Jump Trading买入了超过6200万个UST代币。这些交易是在多个加密货币交易平台上进行的，以掩盖Jump的操纵行为。所以投资者认为，Jump的行为帮助Terra暂时恢复了UST挂钩1美元的假象。

Kwon还在该事件后称，UST的回锚说明了他们的算稳机制的自我修复能力，以及和美元保持稳定挂钩的能力。这一事件也让很多人认为是对UST机制的一场验证和实力的证明，误导不少投资者因此信赖Terra。但出乎大家意料的是，这个所谓的自我修复背后实际上是机构的操纵。

SEC指控Jump在Terra交易中获利近13亿美元

美国证券交易委员会（SEC）在今年2月份对Terraform Labs和Do Kwon提起民事诉讼，其中就指控他们在2021年5月利用一家“美国交易机构”来支持UST的价格，以误导投资者。随后The block就曾报道，Jump Trading便是这个被SEC指控的交易机构。

近期在集体诉讼中，SEC的法庭文件就指出Terraform从2019年11月左右开始与这家交易公司合作。该公司为Luna和UST提供做市服务以获得报酬，它通常能够以低于当前市价的成本获得Luna。在该交易公司于2021年5月介入帮助支撑UST后，Terraform和Jump在 2021年7月签署协议，以每个代币 0.4美元的固定价格将6140万个LUNA转让给Jump。该安排将在未来四年内保持有效，不管LUNA 的实际市场价值如何，在二级市场上LUNA最高达到了116美元，SEC称这个安排使Jump净赚12.8亿美元。如今回顾LUNA的历史行情，也正是在2021年7月后，LUNA开始了一路疯狂上涨。

Solana 正是这样深度的利益关系，让Jump在随后持续加码Terra。Jump似乎早已意识到仅仅靠LUNA难以维持UST的锚定，因此在2022年2月领投了Terra生态LUNA Foundation Guard(LFG)的10亿美金融资，并建议通过创建一个比特币储备池来捍卫Terra稳定币UST的价值锚定。只是一切都没来得及，三个月后Terra就迅速崩盘。但即使在Terra的危险关头。Jump仍承诺为LFG提供资金支持，只是这笔融资应该还没有来得及到位，Terra就迅速在螺旋踩踏下死亡。