链上侦探养成记：如何追踪代币去向

昨天从币安提走超过数十亿美元。

能够跟踪链上交易是加密玩家的超能力之一。

这是一份快速指南，介绍如何使用免费工具自行监控交易所提款并成为链上侦探。

工具列表

我们将在本指南中使用的工具是：

• @defillama - 追踪交易所余额和充提情况
• @etherscan - 识别基金钱包和设置报警
• @DebankDeFi - 跨链跟踪钱包余额

DefiLlama

您可以去了解 Exchange 流入和流出的第一个地方是 DefiLlama。

转到左侧的“CEX Transparency” 页面，查看包含 20 家交易所及其经过验证的链上资产列表。

在这里我们看到币安拥有大约 $60B 的资产。

选择一个交易所，你可以看到总资产随时间的变化。

在这里你可以看到，币安12月12日有657.2亿美元的资产，12月13日有642.5亿美元的资产，而截至发稿时有605.7亿美元的资产。

为了确认交易所资产的减少是来自于价格变化还是资金外流，向下滚动页面到美元流入部分。

这让我们看到，昨天，币安出现了42.7亿美元的净流出。

Etherscan

也许，你想更深入地研究这些流出资金，并在重大外流发生时获得实时警报。

Etherscan可以让我们做到这一点。我们将使用Etherscan直接跟踪主要基金和交易所的钱包。

举例：观察Jump钱包

首先，去到 [https://etherscan.io/accounts/label/fund] 页面。

你需要创建一个账户来使用这个页面，创建账户是免费的。

在这里，你会看到一个包含几十个基金钱包的列表。

例如，你可以用这个列表找到 Jump Trading 钱包，它目前有近1亿美元的资金。

点击进入这些钱包可以看到他们的交易历史。

例如，我们可以看到Jump在过去几小时内从币安提取了1500个ETH。

注意：这些基金中的许多人管理着巨额资金，所以200万美元很可能是他们的常规余额。

设置 Etherscan 提醒

在Etehrscan的地址页面，选择心形图标，将其添加到你的观察列表。

如果你想获得最新的信息，你可以选择在这个钱包收到交易的时候接收电子邮件提醒。

观察币安钱包

你可能已经注意到，在上一个例子中，有几个钱包被标记为 "Binance"。

这是因为Etherscan也提供已知交易所钱包的列表。

进入 https://etherscan.io/accounts/label/binance ，查看币安的以太坊钱包列表。

选择一个其中钱包可以看到：

• 它的当前余额；
• 转入和转出交易；
• 交易活动随时间变化的情况；

目前，我正在观察外出交易的激增是否正常化或继续增长。

DeBank

要想更方便地了解一个交易所的持仓情况，可以使用DeBank这样的投资组合追踪器。

进入 [https://debank.com] 网站，在搜索栏中输入一个你从Etherscan找到的交易所钱包地址。

查看该交易所在所有链上的钱包的持有量。

小结

有了这些方法，你就会遥遥领先，在成为链上侦探的道路上走得更远。