FTX 爆雷危机,可能没有你想的那么简单
FTX 爆雷引发的连锁反应影响几何?看看机构和大佬们怎么说
作者:白话区块链
出品:白话区块链(ID:hellobtc)
封面:Photo by Adrien Olichon on Unsplash
最近几天,BTC 从 21000 多美元跌破 16000 美元,ETH 一度跌破 1100 美元,FTX 系 Token 不乏腰斩,一天之内整个加密市场总市值跌幅 10% 以上,市场一片哀嚎。自上半年 LUAN 崩盘以来,FTX 爆雷事件持续发酵,加密市场再受震动,引发市场新一轮市场暴跌 。FTX 整个爆雷事件大致如下:
- 11 月 2 日,Coindesk 爆料称 Alameda 的资产负债表存在极大隐患,总计 146 亿美元资产中约 60 亿是 FTT 和 SOL。
- 11 月 6 日,CZ 发推表示将逐步抛售所持有的 FTT:“由于最近曝光的启示,我们决定清算我们账面上剩余的所有 FTT”。
- 11 月 7 日,FTT 遭到一次重大抛售,CZ 的推文让整个市场对 FTX 和 Alameda Research(FTX 创始人 SBF 的另一家公司)的偿付能力感到担忧,据悉 Alameda 的资产负债表上有很大一部分是 FTT。
- 11 月 8 日,市场传闻 FTX 抛售了持有的 1 亿 bit 和其他 Token 以补充流动性,该消息进一步引发市场对 FTX 资金链断裂的担忧并导致 FTT 一度跌至 16 美元。FTX 平台上提款缓慢,进一步引发恐慌。SBF 当即表示,公司正在努力清理积压的订单。
- 11 月 9 日凌晨,CZ 发推表示,FTX 向 Binance 寻求帮助,为了解决流动性危机,双方已签署了一份不具约束力的意向书,Binance 打算全资收购加密平台 FTX,同时 SBF 删除关于 FTX 财务状况良好的推文。
- 11 月 10 日,Binance 根据尽职调查结果,决定放弃对 FTX 的收购。彭博社报道,FTX 挪用用户资产,面临 80 亿美元缺口,如未筹集到新资金将申请破产保护。
11 月 10 日晚间,SBF 发布内部信表示:会承担责任,在接下来的一周里进行融资,目前和孙宇晨洽谈中。
- 11 月 11 日,据路透社报道,SBF 此前转移了至少 40 亿美元 FTX 资金支持 Alameda,其中包含用户存款,Alameda 欠 FTX 约 100 亿美。SBF 正寻求为 FTX 筹集 94 亿美元救援资金。福布斯称红杉资本、淡马锡和 Paradigm 将是 FTX 内爆中损失最大的三家投资机构。截至 2022 年 8 月,FTX 至少与 53 家审计机构、银行和保险公司有业务往来。
- 11 月 11 日,白宫新闻秘书 Karine Jean-Pierre 在接受记者采访时表示将继续关注加密局势。日本金融厅已下令暂停 FTX Japan 的运营,并制定了「书面业务改进计划」。日本金融厅在其命令中说到:FTX Japan 停止了该国客户的提款,但没有指定恢复日期,也没有停止新客户加入该平台。FTX Japan 需要在 2022 年 11 月 16 日之前提交「书面业务改进计划」以解决上述问题。
Luna 爆雷引发系列中心化借代巨头的破产,FTX 事件又会牵涉哪些行业巨头?会带来哪些连锁反应?对于目前市场上的利益相关机构、交易平台表态以及 KOL 观点,白话区块链来给你一一盘点:
利益相关机构表态
Circle:未持有 FTX 和 Alameda 的重大风险敞口,警告加密企业资产负债表存在缺陷Circle CEO Jeremy Allaire 表示:Circle 没有 FTX 和 Alameda 的重大风险敞口。Circle 从未向 FTX 或 Alameda 贷款,从未收到 FTT 作为抵押品,也从未持有或交易 FTT。Circle 是 FTX 的小股东,FTX 是 Circle 的小股东。80% 的 USDC 储备以 300 万美元或更少的美国国库券形式持有,并由 BNYM 保管。剩余的现金储备存放在 7-8 家银行的完全独立账户中,以供 USDC 持有人方便。作为最早一批就 FTX 事件进行表态的头部加密企业之一,Jeremy Allaire 表示,他认为加密企业不能使用投机 Token 作为金库和资产负债表的基础资产。同时表示看到同行出现这样的问题非常可怕,并称:"市场下行周期中,缺乏透明度、缺乏交易对手可见性、以及用投机 Token 作为金库和资产负债表的基础资产,是导致问题的根本原因"。红杉资本:其对 FTX 的投资已经归零红杉资本发布最新公告通知 LP(有限合伙人)显示其对 FTX 的投资已经归零,公告表示:流动性紧缩给 FTX 带来了偿付调整。目前尚不清楚这种风险的全部性质和程度。红杉资本对 FTX 的 2.1 亿美金投资已降至 0 美元。Multicoin Capital:10% 资产受损Multicoin Capital 管理合伙人 Kyle Samani 和 Tushar Jain 周二向该基金合伙人发出的信中表示,该基金资产管理规模中约有 10% 仍在 FTX 上等待提款。加密金融服务商 Amber Group:没有接触 Alameda 或 FTT,与 FTX 有关的资金占比不到 10%Amber Group 在推特上表示,并未接触 Alameda 或 FTT,但一直是 FTX 上的交易参与者,与 FTX 有关的资金占总资金的比例不到 10%,不会对期业务运营或流动性构成威胁。加密借代平台 Genesis trading:不受影响Genesis 官方推特表示,已经管理好了内部的贷款账本,没有重大的净信贷敞口,此外,Genesis 没有任何中心化平台发行的 Token 敞口。Solana:没有关系不影响Solana Labs 联创 toly 发推表示:美国公司 Solana Labs 在 FTX 上没有任何资产,所以仍然有很长的现金生命周期,幸运的是仍然是一个小团队。Aptos:不受影响Aptos 官方声明称:FTX 不持有 Aptos Labs 或 Aptos Foundation 的资金。Aptos 网络将继续按预期运行,不受这些事件的影响。稳定币巨头 Tether:与 FTX 或 Alameda 没有任何接触Tether 首席技术官 Paolo Ardoino 发推表示,Tether 与 FTX 或 Alameda 没有任何接触。Avalanche:对 FTX 或 Alameda 没有重大风险敞口Avalanche 发推表示,对 FTX 或 Alameda 没有重大风险敞口,Avalanche 基金会没有在 FTX 托管任何大笔金额,只有不到 0.02% 的财政部资产(包括一些非流动性 Token)在 CEX 上市。加密金融服务公司 FalconX 联合创始人兼 CEO:不受影响,会加强风控加密金融服务公司 FalconX 联合创始人兼 CEO Raghu Yarlagadda 发推表示,FalconX 作为加密市场最大的参与者之一,因此会与包括 Alameda 和 FTX 在内的大多数主要流动性提供者合作,但对 Alameda 无风险敞口,对 FTX 风险敞口较小。此外,Raghu 还表示,FalconX 将继续照常运营,并加强风险和基础设施安全监控。
加密借代公司 BlockFi 宣布将暂停提款服务BlockFi 11 日宣布将暂停提款服务,要求客户现在不要在 BlockFi Wallet 和 Interest Accounts 存款。尽管此前其创始人 Flori Marquez 发曾推表示,BlockFi 的所有产品都在完全正常运行,包括存款、取款、交易和借贷。
Tether 应执法部门要求开始冻结 FTX 的 USDT,已冻结超 4636 万枚稳定币巨头 Tether:与 FTX 或 Alameda 没有任何接触,应执法部门要求开始冻结 FTX 的 USDT,已冻结超 4636 万枚
交易平台表示将自证清白
各大中心化平台担心信任危机传染,纷纷表态,除了大多数都在划清界限外,更多平台也表示即将进行默克尔树储备证明,来证明用户资产是 100% 储备的。CZ:宣布拟全面收购 FTX 不到 2 个小时后,其发推表示,银行依靠部分准备金运作,但是加密货币平台不应该如此。将在未来几周内发布默克尔树储备证明(merkle-tree proof-of-reserves),保证资产完全透明。
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