长推：透过顶级VC钱包动向，追踪聪明钱

DeFi 数据研究员 @ThorHartvigsen 追踪前20位的加密风投1200多个钱包。

他公布 8 家顶流加密风投在本年1-2月的钱包动向，以及他们最大的持仓和最近的投资动向。

我进行了帖文翻译。一起寻找alpha，追踪聪明钱。

免责声明：知名加密货币VC也会有「翻车时刻」。

他们的交易活动和投资动向并不是完全可信的。

您可以参考这些数据和信息，建立自己的投资方案。

此外，风投公司在不同链上拥有许多钱包，内部数据的总额可能不完全准确，并且可能存在未被披露的情况，请自行进行研究并进行评估。

1） Jump Trading

钱包总值 38亿美元

• $3.25bn $ETH

• $328m $SHIB

• 81m $MATIC

• $50m $USDC

• 50m $wBTC

• $20m $LINK

• $14m $COMP

小资金仓位( $100k - $1m )：$HFT、$AVAX、$SNX、$CHZ、$MASK、$AAVE、$LDO。

Jump 在过去几天从 Paxos 赎回了超过 $50m $BUSD，有可能是套利策略。

请注意，此列表仅包含Jump的EVM钱包，其他非EVM链的钱包还持有一定数量的SOL和Solana上的wETH。

2） @blockchaincap

钱包总值 $87.2m

• $21.7m $MATIC

• $18.4m $AAVE

• $15.7m $UNI

• $11m $ETH

• $5m $RPL

• $3.6m $LDO

• $3m $1INCH

小资金仓位($100k - $1m)：$SUSHI、$NXM、$BAL、$GAMMA、$OHM、$PERP。

值得关注的是，Blockchain Capital 公开的最大仓位是 $MATIC，大部分在 2023 年购入

@Polygon 将于 3 月 27 日推出他们的 zkEVM。 此外，Blockchain Capital 还与Dragonfly共同参投了 @zksync C轮融资，金额为2亿美元。

3） @a16z

钱包总值 3.1亿美元

• $257m $UNI

• $15.5m USDC/ETH LP

• $13.7m $COMP

• @VenusProtocol 上提供 $7.5m $BTC ，借入$2.5m $ETH

• @AaveAave 提供 750m $USDC

• $3m $MKR

• @RDNTCapital 提供 $1.8m $wETH 流动性

a16z控制了超过4%的$UNI代币总量，拥有足够的治理权可以否决提案，包括最近 Uniswap V3 要部署到BNB链的Wormhole <> LayerZero 跨链桥提案。

此外，a16z还投资了$LDO、$DYDX、$STG、$OP等项目。

4） @ambergroup_io

钱包总值 2.45亿美元

• $119m $ETH

• $74m $USDC/ $USDT

• $21.5m $FET

• $8.3m $DYDX

• $3.6m $wBTC

• $2.2m $SWISE

• $1.8m $CVX

小资金仓位($100k-$1m)：$MATIC、$AAVE、$LINK、$GRT、$LDO、$SYN、$FTM。

值得注意的是，Amber Group 除了在 LSD 系列中投资了 $SWISE 以外，还在 AI 概念币种 $FET 上建仓，其仓位价值超过 $20m。

而且最近与几个钱包交互，这些钱包分别持有 $17m 的 $ETH、$8m 的 $RNDR 和 $5m 的 $MATIC，也有可能是 Amber Group 的钱包。

5） @wintermute_t

钱包总值4.01亿美元

• $301m $wETH

• $47m $OP

• $22.2m $LDO

• $17m $ETH

• $7.5m $GALA (大多于本月购入)

• $7.3m $FTM

• $6.6m $DYDX

• $6m $BLUR

• $5.7m $HFT

• $5.1m $MATIC

Wintermute 最近的交易活动非常值得关注。 据观察，Wintermute 存入了超过 $5m BLUR 代币到多个交易所的地址中，这可能意味着他们可能会抛售。 同时，在过去几天，Wintermute 似乎一直在进行超过 $20m BUSD 套利和出售。 值得一提的是，Wintermute 在 2 月份卖出了约 4 百万美元的 APE 代币。

6） @paradigm

钱包总值3.82亿美元

• $195m $LDO

• $166.5m $ETH

• $20.47m $MKR

这些资产也许是他们仓位的一小部分。 Paradigm 融资的项目还包括 Optimism、Synthetix、DYDX、Osmosis、Uniswap、Starkware 等。

有趣的是，Paradigm 是 @LidoFinance 最大投资者之一。 Paradigm 的 1 亿枚 $LDO 代币会在2023 年 5 月 1 日完全解锁，当中7900 万枚已经解锁。 此外，Paradigm还投资了超过200万美元的$MKR，参与 @MakerDAO 的治理。

7）@dragonfly_xyz

钱包总值9040万美元

• 4600 万美元 $LDO

• 1330 万美元 $TON

• 1060 万美元 $MATIC

• 700 万美元 $FXS

• 670 万美元 $AAVE

• 250 万美元 $RBN

• 140 万美元 $DYDX

Dragonfly 还投资了Near、Cosmos、Mina、zkSync 等公链生态项目。

8） @DeFianceCapital

钱包总值8500万美元

• 5700 万美元 $USDC/DAI/USDT

• 1700 万美元 LDO

• 310 万美元 $AAVE

• 300 万美元 $DODO

• 170 万美元 $AXS

• 160 万美元 ETH

• 100 万美元 $MC (构建 Web3 游戏的DAO)

Defiance 也在 Stargate 提供了大量 $USDC 流动性。

@ThorHartvigsen 透过以下工具，追踪顶尖风险投资的钱包动向：

• @0xWatchers

• @nansen_ai

• @DeBankDeFi

• @ArkhamIntel

• Etherscan

@ThorHartvigsen 将在2月下旬发布手把手指南，教大家如何追踪顶级风险投资的投资动向。