Coinbase周内资金异常流出4500万 ZachXBT追踪结果如何

根据链上安全分析师ZachXBT的最新报告，Coinbase用户在过去一周内因社会工程骗局损失了4500万美元。ZachXBT追踪了多个与诈骗相关的地址，并揭示了这些资金的流向。

1.资金流向与追踪结果

ZachXBT指出，这些资金主要流向了Thorchain和混币器（Mixers），这些工具被用来掩盖资金的源头。他识别了十个新的BTC、ETH和DAI地址，这些地址在收到大额转账后被迅速清空，并转移到新的匿名钱包中。链上研究人员还拦截了这些地址，发现诈骗者使用匿名去中心化交易所（DEX）和去中心化金融（DeFi）服务，以及混币器来隐藏资金。

2.社会工程骗局的手法

这些骗局主要通过模仿Coinbase支持团队的电话、欺骗性网站和复制电子邮件模板来实施。诈骗者会引导用户将资金发送到新的地址，通常是一次性清空账户。ZachXBT强调，尽管Coinbase的安全工具没有标记这些地址，但用户在没有进行测试交易的情况下就批量签署和发送资金，导致损失惨重。

3.历史数据与趋势

ZachXBT的报告还提到，这些骗局已经持续了数月。2024年12月和2025年1月，Coinbase用户分别损失了6500万美元和4600万美元。他估计，这类诈骗每年给Coinbase用户造成的损失高达3亿美元。需要注意的是，其他交易所并未出现类似的资金异常流出，这可能与Coinbase的安全漏洞和面板在Telegram上出售有关。

4.用户应对建议

ZachXBT建议Coinbase采取更严格的安全措施，如为高级用户添加身份验证器或安全密钥选项，并创建不允许取款的初学者或老年用户账户类型。此外，他还敦促社区加强对社会工程技术的宣传，以提高用户的安全意识。

ZachXBT的追踪结果揭示了Coinbase用户面临的社会工程骗局严重性，这些骗局造成巨额资金损失，还暴露了平台的安全漏洞。虽然Coinbase在法律和技术层面取得了一些胜利，但用户仍需警惕此类诈骗，并采取更安全的交易措施。