科普 | 加密货币骗局频发：你应该如何保护自己的资产

这是白话区块链的第1598期原创 作者 | 译者蓝色摩卡 作者Phil Muncaster出品｜白话区块链（ID：hellobtc）

前段时间NFT的火爆，动辄十倍几十倍的涨幅，让很多投资者陷入了狂热。不过，NFT交易不乏骗局和信息泄漏风险。一些骗子会在NFT的隐藏链接中植入诈骗网站，当藏家进入诈骗网站后，钱包密码可以通过一些技术手段被盗取，资产便会不翼而飞。

之前还有比特币、门罗币、以太坊和狗狗币等数字货币遍布互联网。一些项目飙升的价值为投资者带来了诸多财富。

而通过挖掘虚拟货币而获得的财富可以与1800年代的淘金热相呼应。一系列针对加密货币的诈骗手段也是层出不穷。

实际上，如果您今天对加密货币感兴趣，那么您很可能面临欺诈的重大风险。这是一个不受监管的世界，坏人往往会趁你不备占据上风。预防欺诈规则显得至关重要。

您在网上阅读的所有内容都应该经过仔细审查和核查。不要相信炒作，你将有很大的机会保持安全。

 01 为什么加密货币骗局呈上升趋势？

欺诈者是利用时事和流行趋势来欺骗受害者的高手。一些媒体恶意炒作产生了一个恶性效果，形成了虚拟货币恶意炒作的死循环。

结果根据FTC的数据，在 2020 年 10 月至 2021 年 5 月期间，美国平民因数以千计的加密货币骗局而损失了大约 8000 万美元（7100 万欧元）。

在英国，这个数字甚至更高：警方称，受害者在 2021 年前九个月损失了超过 1.46 亿英镑（1.72 亿欧元）。

为什么骗局越来越多？因为：

• 与传统股票市场相比，几乎没有监管投资者加密货币市场的法规

• 巨量的媒体传播信息成为辅助网络钓鱼和诈骗的手段

• 飙升的加密货币价格吸引梦想快速致富的投资者

• 社交媒体放大了假的消息

• 还有获取流动性收益的诱惑，网络钓鱼者可以将其用作诱饵

 02 最常见的加密货币诈骗有哪些？

如果您将虚拟货币安全地存储在加密货币交易所中，也可能会受到黑客攻击。在许多情况下，威胁行为者都成功地从这些企业中提取资金，有时还骗取了数亿美元。

但是，通常现实生活中价值存储公司会承诺补偿他们的无辜用户。不幸的是，对于加密货币欺诈的受害者，没有这样的保证。

所以说，了解这些骗局相当有必要的。以下是一些最常见的：

• 庞氏骗局

这是一种投资骗局，受害者被诱骗投资于不存在的公司或“快速致富计划”，实际上只是在骗子的口袋里做任何事情。

加密货币非常适合这种情况，因为欺诈者总是在发明新的、未指明的“尖端”技术来吸引投资者并产生更大的虚拟利润。无论如何，当货币是虚拟的时，伪造数据很容易。

诈骗者根据虚假信息鼓励投资者购买鲜为人知的加密货币公司的股票。股价随后上涨，欺诈者出售自己的股票，赚取可观的利润，让受害者赔的血本无归。

• 虚假名人代言

诈骗者劫持名人社交媒体账户或创建虚假账户，并鼓励追随者投资上述虚假计划。在这个案例中，诈骗者骗走大约 200 万美元，他们甚至将 Elon Musk 的名字放到比特币地址中，以使这个诡计更值得信赖。

似乎有人入侵了印度医学协会的推特账号，并冒充 Elon Musk 进行加密赠品骗局。@elonmusk #CryptoScam pic.twitter.com/fkCZHh1uOC— Sidhartha Shukla (@sidcoins) 2022 年 1 月 2 日

• 假支付跳转

欺诈者发送电子邮件和消息，让受害者访问存储在加密货币交易所中的资产。唯一的问题是用户通常必须先支付少量费用。最后结果是，交易所不存在，他们的钱永远丢失了。

• 冒名顶替者应用程序

网络犯罪分子将恶意程序伪装，上传到应用程序商店。如果您安装一个，它可能会窃取个人、财务详细信息，或在设备上植入恶意软件。其他人可能会诱骗用户为不存在的服务付费，或试图窃取您的加密货币钱包的登录信息。

• 虚假新闻宣传诈骗

有时，虚假宣传背后的故事非常肮脏。骗子会做出的虚假新闻稿，这些都是为了拉价格后高价抛售，旨在诱人上钩。

• 网络钓鱼

网络钓鱼是欺诈者最流行的操作方式之一。电子邮件、文本和社交媒体消息被伪装成好像是从合法、受信任的来源发送的。有时，该来源是信用卡提供商、银行或政府，当他们要求以加密货币、或者私密渠道支付某些东西。这就不对劲儿了。

 03 如何避免成为受害者

打击欺诈的最佳武器是富有怀疑精神。不幸的是，我们生活在一个并非信息都是真实的时代。而且其中很多都是明确设计来欺骗、来偷袭的。考虑到这一点，请尝试以下方法以避免被骗：

• 切勿将个人详细信息通过电子邮件、短信、社交媒体等主动提供给不确定的人。实际上可能是劫持了他们的电子邮件或社交帐户的黑客。

• 如果某件事、某个项目好得令人难以置信，那通常就是骗局。要用大量的怀疑态度来对待任何投资计划。

• 为您拥有的任何加密货币帐户开启双重身份验证

• 放弃任何需要预付款的投资“机会”

• 切勿使用非官方应用商店

• 从信誉良好的提供商处下载安全软件到您的设备

无论你身边的人对于投资有多么热情。请你记得，一定要保持冷静，远离炒作和骗局。

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