SBF被刑事起诉（附纽约州南区法院、SEC、CFTC三份起诉书）

提要

美国大陪审团指控SBF犯有或共谋犯有欺诈FTX客户和贷款人以及洗钱的罪行。

起诉书还指控SBF和其他FTX高管密谋违反竞选财务法。

"这是美国历史上最大的金融诈骗案之一，"美国纽约南区检察官达米安-威廉姆斯在一次新闻发布会上说。

美国纽约州南区法院起诉书下载：https://www.docdroid.net/kxfZltq/unsealed-indictment-in-us-v-bankman-fried-22-cr-673-abrams-as-sam-bankman-fried-of-ftx-heads-to-sdny-echoes-of-onecoin-and-un-bribery-cases-pdf

SEC起诉书下载：https://www.sec.gov/litigation/complaints/2022/comp-pr2022-219.pdf

CFTC起诉书下载：https://www.docdroid.net/EmmPXDR/cftc-vs-samuel-db-pdf

美国当局在他创办的加密货币交易所申请破产保护一个月后，指控声誉扫地的FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried犯有欺诈罪。

美国纽约南区法院检察官办公室的一份八项起诉书指控班克曼-弗里德犯有或共谋对FTX的客户和贷款人进行欺诈，洗钱和共谋欺诈美国和违反竞选财务披露法。起诉书是在美国证券交易委员会和商品期货交易委员会提出民事指控之后发出的。

起诉书文件称，被拘留的前首席执行官 "同意与其他人一起欺骗FTX.com的客户，挪用这些客户的存款，并用这些存款来支付Alameda Research（Bankman-Fried的专有加密货币对冲基金）的费用和债务"。美国纽约南区检察官达米安-威廉姆斯说，FTX客户的数十亿美元被盗，班克曼-弗里德和未透露姓名的同谋者将资金用于个人利益。

"一个月前，世界上最大的加密货币交易所之一FTX崩溃了，一夜之间摧毁了数十亿美元的客户价值，"威廉姆斯在一次新闻发布会上说。"而在过去一个月的每一天，本办公室敬业的检察官和我们在联邦调查局、美国证券交易委员会和美国商品交易委员会的合作伙伴，一直在夜以继日地工作，以弄清发生了什么，并开始寻求正义的过程。"

我们还没有结束

这些指控标志着FTX的迅速崩溃，它震撼了加密货币行业，并摧毁了班克曼-弗里德的声誉--同时使该交易所的数十万名客户失去了收入。班克曼-弗里德昨天在巴哈马被捕，在他计划在众议院金融服务委员会的听证会上就其公司的倒闭进行虚拟作证的前一天。

威廉姆斯说，他在上周三批准了这些指控，在周五大陪审团对班克曼-弗里德进行起诉后，他获得了逮捕令。他补充说，引渡工作正在进行。

"时间是由执法部门决定的，而不是任何其他考虑，包括他在国会作证的时间"。威廉姆斯说。"他是被通缉的，我们就此采取行动。"

"班克曼-弗里德先生正在与他的法律团队一起审查这些指控，并考虑他所有的法律选择，"班克曼-弗里德的律师马克-S-科恩在给《街区》的一份声明中说。

当被问及是否会对其他人提出指控时，威廉姆斯回应说，"我们还没有完成"，但没有提到任何其他个人。他拒绝透露任何可能与当局合作的人的名字。

"这项调查正在进行中，而且进展非常迅速，"威廉姆斯补充说，该案件 "是美国历史上最大的金融欺诈案之一"。"虽然这是我们第一次公开宣布，但它不会是我们最后一次。"

竞选资助

竞选财务指控指责班克曼-弗里德 "以另一个人的名义向纽约南区的候选人和委员会提供公司捐款"，这些草根捐款旨在规避竞选财务披露法。

威廉姆斯说："这些捐款被伪装成来自富裕的同谋者，而实际上这些捐款是由阿拉米达研究公司用偷来的客户的钱资助的，"他补充说，有数千万美元被用于与民主党和共和党有关的候选人和委员会。"所有这些肮脏的钱都被用来为班克曼-弗里德购买两党影响力和影响公共政策的愿望服务。"

美国竞选监督机构上周四指控班克曼-弗里德违反了联邦选举法，因为他在上个月的一次采访中声称，他向候选人和政治行动委员会秘密捐赠了比他披露的更多的数百万美元。

根据起诉书，在过去两年中，班克曼-弗里德以欺诈手段破坏了 "联邦选举委员会在联邦选举中执行有关来源和数额限制的联邦法律的职能"。

白宫拒绝就总统乔-拜登是否会退还来自班克曼-弗里德的捐款发表评论。

白宫新闻秘书卡琳-让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）说："我必须让你去找民主党全国委员会，"她引用了一项禁止联邦雇员在工作期间参与竞选活动的法律。民主党全国委员会的发言人没有立即回应The Block的评论请求。