币安全球情报和调查主管：打击加密货币犯罪的内幕

Tigran Gambaryan（全球情报和调查主管）分享了我们在过去一年中打击金融网络犯罪的事实、数字和统计数据。



在 2021 年的最后几个月，Binance 开始建立一个可以说是业界最强大的安全和调查团队。事实上，考虑到我们现在拥有的人员，以及我们所掌握的工具，它甚至可能是整个金融领域最强大的。

我知道，这些都是很大的主张。

在这一年即将结束之际，我想分享一些已经完成的精彩工作，这是我们致力于保护加密货币生态系统的一部分，最重要的是，保护其数百万用户。

一个世界级的团队

打击犯罪从正确的人开始。

在一年的时间里，我们的安全和合规团队——让外面的犯罪分子大失所望——已经增加了 500% 以上的人数。

投资于打击网络犯罪的人员、工具和举措并没有带来直接的收入，但我们仍然继续这样做，因为这是正确的事情。

鉴于我们已经能够一起取得的成就，这是一项值得的投资。

例如，自 2021 年 11 月以来，Binance 回应了超过 47,000 项执法请求，平均响应时间为 3 天，这比任何传统金融机构都快——有些机构可能需要几个月的时间，到那时钱就没了。

在 Binance 的安全团队中，与我共事的许多人都来自世界顶级的调查组织和执法机构。

他们带来了丰富的世界级的打击犯罪的经验。

在加入 Binance 之前，我曾在国内税收署-刑事调查（IRS-CI）的网络犯罪部门担任了十多年的特别探员。我在一些成功的调查中担任领导调查的角色，帮助了那些受 Mt Gox 影响的人，并在丝绸之路案件中发现了腐败的 DEA 特工。

我的同事 Matthew Price 在这个领域也有丰富的经验，这要归功于他作为前国税局刑事调查员的工作。例如，他是 Bitcoin Fog 和 Helix/Grams 调查的首席探员。

对于任何对这些特定案件感兴趣的人来说，《Wired》记者 Andy Greenberg 的《黑暗中的追踪者：全球追捕加密货币犯罪头目》（Tracers In The Dark: The Global Hunt For the Crime Lords of Cryptocurrency）一书，对我们两人在那段时间的工作提供了很多细节。

除此以外，我们还有一位来自欧洲刑警组织的暗网专家——Nils Andersen-Röed，他也是 Greenberg 书中的主角——前美国财政部刑事调查员，以及一位在传统和数字金融领域拥有超过 17 年经验的制裁专家，等等。

Binance 一直在努力建立世界领先的加密货币安全和调查团队，其中充满了一流的专家。可以说，我们已经聘请了令人难以置信的执法人才。

我们将继续成长，并继续寻求世界各地的顶尖人才加入我们。

全球执法部门

在 Binance 的围墙之外，我们已经加强并建立了与世界各地执法部门的关系。这导致我们的团队自 2021 年 11 月以来回应了超过 47,000 项执法请求——如前所述。

我们的反应很快，几乎可以肯定比其他任何人都要快，同时也确保我们对每一个案件都给予最大的关注。

有时，当局只是需要我们对一个案件提出建议。而有时，需要我们是因为我们拥有调查工具和软件的武器库，以及追踪数据的经验。

作为一家拥有数百万用户的公司，用户永远是第一位的，我们也确保每个请求都在用户隐私和权利的范围内。每个请求都要经过严格的程序和彻底的法律审查，以评估其有效性和紧迫性。

由于我们与执法伙伴所做的工作，我们已经为网络犯罪的受害者追回了数百万美元。

我们也看到了我们的全球执法培训计划的优处和增长，我们创建该计划是为了帮助世界各地的执法部门和检察官发现金融和网络犯罪，并协助起诉不良分子。

在过去的一年里，该计划使我们在 70 多个讲习班和培训课程中与从亚洲到欧洲和美洲等不同国家的执法人员和检察官分享了我们的内部知识和专长。

该名单包括阿根廷、巴西、加拿大、法国、德国、以色列、荷兰、菲律宾、瑞典、韩国、泰国和英国——仅举几例。

执法培训计划是真正意义上的首创，在认识到全球安全和合规的重要性方面，是对加密货币行业的肯定。

在研讨会上，与会者向我们的高级调查员和合规专家学习。

我们涵盖加密货币及其底层技术的基本原理，不断发展的法律和行业法规，以及至关重要的是，我们的团队用来打击网络犯罪的工具和方法。

继续建设

让那些持反对意见的人和有志于犯罪的人知道：加密货币不是媒体经常说的犯罪工具。它也不是一个由拒绝与执法部门合作的加密货币交易所管理的无法无天的领域。

加密货币不是非法活动的安全港。我知道，至少对 Binance 来说，这就是事实。

简而言之，在 2022 年，我们的团队已经：

·响应了超过 47,000 项执法请求

·安全和合规人员增加了 500% 以上

·与全球执法部门一起参加了 70 多个反网络犯罪研讨会

·成为第一家加入国家网络取证和培训联盟（NCFTA）的区块链和加密货币公司

这里的清单只是我们的安全与合规团队在过去一年中所完成的工作的一小部分，但它们都很关键。我们所做的工作主要是在幕后进行，隐藏在聚光灯下，很少被媒体或公众所认识。

在庆祝这些成就的同时，我们的团队也为每天的小胜利而感到兴奋：我们帮助阻止的坏人，我们能够归还被盗资金的人，以及被授权使用我们研讨会的知识来解决案件的执法者。

在 Binance，我们认识到，整个加密货币生态系统的可持续和安全增长需要与全球执法部门建立伙伴关系并进行对话，我期待着在未来的几个月和几年里继续开展这一重要的合作。