复盘CFTC起诉Binance和CZ

CFTC起诉Binance和CZ的事情想来你们都已经知道了，而且还引发的 #BTC 和 #ETH 的下跌，CFTC是美国商品期货交易委员的简写，从字面上就能知道负责的是美国期货市场，而对于美国来说，已经认定BTC和ETH就是商品，那么Binance的期货市场有没有注册（合规）就是起诉的重点。

就连彭博社的头版头条都留给了CZ ，而且还带出来了其它一条被忽视的新闻，DYDX其实也在面临着一系列可能发生的麻烦。当然只要是中心化的金融衍生品服务就很难逃离美国的监管。从这次CFTC的起诉中可以看到，是因为Binance没有注册相关的资质。而且今天已经在芝加哥联邦法院提起了诉讼。

尤其在CFTC诉状中表示Binance（不包括BinanceUS）无视美国的联邦法律，同时有让美国公民交易的嫌疑。至少从2021年开始，CFTC 就一直在调查Binance是否未能阻止美国居民买卖加密货币衍生品。CFTC 规则通常要求平台在允许美国人交易这些产品时向该机构注册。而且CFTC并不是唯一对Binance进行调查的机构。

包括美国国税局和联邦检察官一直在审查币安对反洗钱义务的遵守情况。美国证券交易委员会（SEC）一直在审查交易所是否支持未注册证券的交易。这次在对Binance的持续诉讼中，CFTC寻求没收非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反CEA 和CFTC规定的指控的永久禁令。

看上去确实挺吓人的，是实际上呢，上一次受到这种待遇的也是币圈的传奇人物，Bitmex的CEO @CryptoHayes ，Bitmex可以算的上是币市杠杆合约的缔造者了，也受到了CFTC的打击，目前Arthur Hayes已经在纽约法庭对违反美国银行保密法表示认罪，美国司法部将 BitMEX 定性为洗钱平台。并要求罚款和监禁。

而就在Arthur Hayes支付了罚款后，获得了30个月的缓刑，而Bitmex在缴纳了1亿美金后达成了和解，结束了CFTC的调查，到目前仍在运作。所以可以看到被CFTC调查是不是大事情，是的！会不会致命？不会！最坏的情况下Binance以及CZ本人是否有足够的资金缴纳罚金？这不用我说你们应该都知道了。

所以虽然这条新闻在市场中引发了新一轮的恐慌和FUD，但 @cz_binance 还是用“4”这个数字来代表了他的态度。其含义很有可能是这件事的最坏打算也未必会对Binance造成致命的打击。而对于CZ和Binance来说，花钱能达成的和解未必多可怕。不过话说这也是Microstrategy的魔咒，币市最大的未解之谜之一。